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威尼斯极速金花之前专栏已分析银行面对跨境“货物”贸易的洗钱风险,如果单从反洗钱角度来看,跨境“服务”贸易因为没有货物作为贸易过程中的载体,加上银行审核服务贸易的真实性与交易价格的公允性并不容易,使银行面对跨境服务贸易业务时,必须更加关注从事跨境服务贸易主体的KYC作业,及该笔跨境服务贸易是否真的基于业务需要,同时银行还要厘清服务贸易收支金额与贸易主体的规模是否配比,只有不断进行交叉比对,找出信息中是否存在矛盾,才能有效降低银行跨境服务贸易业务的洗钱风险。

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其它货币对方面,美元兑加元跌0.09%至1.3296。澳元兑美元涨0.41%至0.6847,连续第二天上涨,并触及11月11日以来的最高水平;此前澳洲联储维持利率不变,称一些全球风险已经减弱。纽元兑美元涨0.26%至0.6520,早些时候触及近四个月来最高。澳元、纽元均受到空头回补买盘提振。

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新快报

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